反洗钱知识库

凝聚金融力量打击洗钱犯罪反洗钱宣传活动之③账户里的温度

时间: 2025-09-29    来源:中国人民银行北京市分行 微信公众号

当个人银行账户某一时段的交易行为与日常交易习惯不符时,一场关于合规与风险的对话就此展开!《账户里的温度》这部微电影真实还原金融机构如何通过客户尽职调查工作,发现某小微企业主个人账户异常交易背后的不规范行为,以及真实的金融服务需求。金融机构一线员工巧妙引导客户从抵触到理解,最终规范经营,体现了金融机构反洗钱工作的温度。

视频链接:反洗钱宣传活动 账户里的温度

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