反洗钱知识库

凝聚金融力量打击洗钱犯罪反洗钱宣传活动之①恪尽职守

时间: 2025-09-16 来源:中国人民银行北京市分行微信公众号

2025年1月1日，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》正式施行，新法明确了“金融机构以及办理金融业务的单位和个人”双方的权责。当客户出现洗钱高风险情形时，金融机构需对客户采取洗钱风险管理措施，客户以“业绩贡献”施压，并以“法律诉讼”相威胁，金融机构该怎么办？《恪尽职守》这部微电影给出了答案。