法律法规

《受益所有人信息备案指南》

时间: 2024-10-30    来源:中国人民银行

为有效提高市场透明度,切实维护市场秩序、金融秩序,预防和抑制洗钱、恐怖主义融资活动,近日中国人民银行反洗钱局发布了《受益所有人信息备案指南》(第一版)。


本指南旨在为受益所有人信息备案提供指引,以问答的形式就上述备案主体备案过程中可能存在的疑问进行解答,包括哪些主体需要备案受益所有人、什么是受益所有人、如何确认受益所有人、需要备案受益所有人哪些信息等。详情请阅读指南原文。


如查看管理办法原文,请点击以下链接:

http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135173/5489085/2024102816470189553.pdf

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