专业接单，发展下线取现，帮他人将网络诈骗来的赃款通过转账洗白。近日，浙江省杭州市江干区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对胡永红等人提起公诉。

今年2月4日，杭州某公司财务小王收到公司内部QQ群“老板”留言，让她把98万元划给某银行账号。小王让出纳按“老总”指令汇钱。几分钟后，真正的老总过来质问小王:“谁让把98万元汇出的?”小王查看聊天记录，发现昵称、头像一样，QQ号却完全陌生，小王立即报警。

民警通过技术手段阻止了犯罪嫌疑人转账。当天18时，民警冻结了徐某(在逃)账户中的77万元。

为追查其余款项的去向，警方继续侦查。银行的明细显示，98万元在转入徐某账户后，之后分7笔每笔5万元转入徐某另一账户，后又将20万元转至周志本账户。2月4日19时左右，周志本在ATM机取现2万元，第二天又将17.6万元通过柜面转账至范某(另案处理)账户，后提现。3月5日，周志本和范某被抓获，后民警得知吴伟斌、梁发基也参与其中。经查，还存在上线张晓奎、胡永红等人。

原来，吴伟斌、周志本、梁发基负责取现，他们也曾怀疑钱来路不正。但被告知是从银行转账、无风险后，心存侥幸，为利益而犯罪。胡、张为牵线人，负责寻找下线，监督转账提现，将现金转存给上家。而徐某、梁某(在逃)为上家，负责接单和将扣除好处费后的现金交给诈骗人员。

经查，胡永红等人涉案金额20余万元，5人合计获利2.4万元。

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